广东宇新能源科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董 事专门会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由 独立董事吴肯浩主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 一、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议 案》 经对公司 2025 年半年度非经 ...