证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-054 万通智控科技股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应监管规则变化，进一 步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件的规定，修订并制定了公司部分内部管理制度。公司于2025 年8月25日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过 了《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订公司治理 制度（一）的议案》《关于修订公司治理制度（二）的议案》《关于制定<信息 披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《 ...