证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-021 华天酒店集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理改革实际情况，公司拟对《公 司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并废 止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护华天酒店集团股份有限公 | 第一条 为维护华天酒店集团股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 司（以下简称"公 ...