董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议，会前10日书面通知董事[17] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，临时会议提前3日通知，紧急可口头[17] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事会决议除特别决议外，须全体董事过半数通过[23] 会议档案管理 - 董事会会议记录含日期等内容，档案由秘书保存10年[28] 规则相关 - 规则“以上”含本数，“超过”不含本数[30] - 规则未尽事宜及抵触情况按规定执行，由董事会解释修订[31][32] - 规则经股东会审议通过生效，修改也需股东会审议[32]