独立董事专门会议组织 - 每年至少召开一次，至少半数以上独立董事出席方可举行[4] - 换届后首次会前由过半数推举召集人，任期与同届董事会一致[5] 会议通知与方式 - 提前三日发书面通知，紧急时可口头等并说明[4] - 以现场召开为原则，可采取多种方式[5] 会议讨论与表决 - 行使特别职权和特定事项需经全体独立董事过半数同意[4] - 表决一人一票，应明确发表意见[6] 委托与记录 - 不能出席应书面委托他人，被委托人在授权范围内行使权利[6] - 会议记录应包含多方面内容，独立董事需签字确认[6][7] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[6]