会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时董事会临时会议[8] - 董事长接到提议十日内召集董事会会议[12] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[17] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席且不委托出席，建议股东会撤换[21] 委托规则 - 审议关联交易时，无关联董事不得委托关联董事[23] - 独立董事不得委托非独立董事[23] - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] 决议规则 - 提案须全体董事过半数赞成通过，担保等还需三分之二以上出席董事同意[31] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[33] - 利润分配等事项，可先据审计草案决议，正式报告后再作决议[35] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[36] - 董事认为提案不明确可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[37] 会议记录 - 记录应含会议届次、时间等内容[40] - 出席董事等应在记录上签名[41] 决议公告与落实 - 董事会秘书办理决议公告并报送备案，决议经董事签字确认[45] - 董事长督促落实决议并通报情况[46] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[49]