任职资格 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识并取得资格证书[4] - 有《公司法》规定情形等六种情况的人不得担任董事会秘书[5] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 有权了解公司财务和经营情况[10] - 组织筹备董事会和股东会，保障会议记录准确[12] - 负责公司股价敏感资料保密工作[12] - 协调组织市场推介，处理投资者关系[13] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，可连选连任[15] - 公司聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[15] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[16] 离任规定 - 聘任需签订保密协议，离任后持续履行保密义务至信息披露[17] - 离任前需接受审查，移交档案和事项[17] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行职责，后指定人员代行并备案[17] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[17] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[17] 其他 - 任职期间需参加深交所组织的后续培训[17] - 履行信息披露义务时，指派相关人员与深交所联系[18] - 制度未尽事宜或抵触时按相关规定执行[20] - 制度由董事会负责解释和修订[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效及修订[20]