华天酒店集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，职工代表 担任的董事 1 人，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会 审议。董事长、副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。公司全体 董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定进行履职，对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 第四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 1 名会计专 业人士。 第三章 董事会的职 ...