制度审议 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订关联交易管理制度议案，尚需股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5％以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 交易审批 - 公司与关联自然人成交低于30万元、与关联法人成交低于最近一期经审计总资产0.2%或不超300万元，由总经理审批[11] - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元，经董事会审议[11] - 公司与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，经股东会审议[12] 会议规定 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[17] - 出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[12][17] 担保规定 - 公司为持有本公司5%以下股份股东提供担保，参照为关联方担保规定，相关股东股东会回避表决[18] 信息管理 - 公司董事等应及时告知关联方情况，建立并更新关联方名单[21] 信息披露 - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易应及时披露[25] 交易计算 - 关联交易涉及提供财务资助以发生额、委托理财以额度计，额度使用期限不超12个月[26] - 公司对与关联方交易按连续12个月内累计计算原则适用规定，已履行义务不再纳入[26] 日常交易 - 公司对每年与关联方日常性关联交易可预计年度金额，按预计金额审议，披露执行情况及公允性[28] 特定交易 - 公司与关联方进行特定关联交易可免于按关联交易审议和披露[28] 制度执行 - 制度未尽事宜或与法规、章程不一致，按国家规定和公司章程执行[30] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过之日起生效[30] 公告文件 - 公司披露关联交易公告应包含关联交易概述等内容[27] - 公司提交审议需提供董事会决议等文件[27] 文件时间 - 文件发布时间为2025年8月25日[32]