独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员不得担任[6] 各委员会构成 - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数，召集人为会计专业独立董事[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[11] - 每年现场工作不少于十五日[18] 决策规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[13] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[15] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交[16] 会议相关 - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 董事会会议不迟于规定期限发通知并提供资料，专委会会议会前3日提供[22] - 两名及以上独立董事认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[22] 公司支持与保障 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[21] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[21] - 承担独立董事聘请专业机构及行权费用[23] 信息披露与津贴 - 独立董事工作记录及资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] - 履职涉应披露信息公司应及时披露，否则独立董事可申请或报告[23] - 给予与职责适应津贴，标准董事会制订、股东会审议，年报披露[23] 细则相关 - 未尽事宜或相悖按国家法规和公司章程执行[25] - 经股东会审议通过后生效[25] - 由公司董事会负责解释[25]