董事会组成与任期 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，含三名独立董事和一名职工代表董事[2] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[5] 董事限制与义务 - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[5] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[8] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[8] - 董事对商业秘密保密义务任职结束后有效，其他义务至少两年内有效[8] 董事会职权与审议事项 - 董事会行使召集股东会等多项职权，超授权范围事项提交审议[11][12] - 交易涉及多项指标达10%以上或特定金额需董事会审议[14][16] 董事会会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[17] - 会议需超半数董事出席，决议全体董事过半数通过[20] - 会议资料保存不少于十年[24] 股东权益与表决规则 - 股东可请求认定违法决议无效，60日内撤销违规决议[25] - 董事表决分同意、反对、弃权，未选或多选视为弃权[22] - 会议召开和表决方式多样，临时会议可视频电话表决[23][24] - 董事回避时无关联董事过半数出席开会，决议无关联董事过半数通过[24] - 无关联出席董事不足三人，事项提交股东会审议[24] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过生效实施，由董事会制定并解释[28]