证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-044 拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会同意公司 2025 年半年度报告及摘要。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件发出，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长吕光泉先生主持。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《拓 荆科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 ...