证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-034 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 董事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳 第 1 页 共 5 页 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司 《募集资金管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、 ...