会议决策 - 2025年8月25日召开第三届董事会第九次会议，应到7人实到7人[3] - 通过《2025年半年度报告》及摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][6][7][10] - 同意修订《公司章程》取消监事会，议案待股东大会审议[11][12][13] - 逐项通过部分治理制度制定及修订议案，部分子议案需提交股东大会[14][19] - 同意聘任赵旭东为副总经理，任期至第三届董事会届满[21][23] - 决定2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[24][26] 会议召开情况 - 召开第三届董事会审计、提名、薪酬与考核、独立董事专门会议[29] 文件准备 - 准备深圳证券交易所要求的其他文件[29]