证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-063 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议的会议通知已于2025年8月15日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2025年8 月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是邬若军、黎莉、 周炫宏、孟春、蒋宏华、曾子轩）。会议由邬若军董事长主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘 要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假 ...