公司基本信息 - 公司于2021年6月30日在深交所创业板上市，首次发行3000万股[6] - 公司注册资本21840.00万元，股份总数21840万股[6][19] - 发起设立时刘俊持股77389126股占比85.988%，纪益根持股9010874股占比10.012%，南京博科持股3600000股占比4.000%[14] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形诉讼[27] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式违规，股东可60日内请求撤销[25] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足2/3等情形下2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[37] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发出通知[41] - 单独或合计持有1%以上股份股东可股东会召开10日前提临时提案[47] - 召集人收到临时提案2日内发出补充通知[47] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[61] - 关联交易决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过[62] 董事相关 - 单独或合并持有1%以上股份股东可向董事会提名委员会推荐董事候选人[65] - 股东会选举2名及以上董事实行累积投票制，当选董事得票数应超出席股东所持表决权股份总数半数[65][66] - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利等多种情况不能担任董事[72] - 董事每届任期3年，可连选连任[74] - 兼任高管职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[74] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[76] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2个交易日内披露情况[77] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[80] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[80] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[82] - 董事会议事规则由董事会拟定，股东会批准[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况提交股东会审议，10%以上等情况由董事会审议[84][85] - 12个月内购买或出售资产交易涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，应审计或评估并提交股东会经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[86] - 财务资助、关联交易等不同金额情况分别由董事会或股东会审议[87] - 董事会每年至少召开2次会议，10日以前书面通知全体董事[89] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形下董事长应10日内召开和主持董事会临时会议[89] - 董事会召开临时会议应于会议召开3日以前通知全体董事及高管[89] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[110] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[111] - 公司股东会决议或董事会制定方案后，须在两个月内完成股利派发[111] - 重大投资或现金支出指未来十二个月内拟对外投资、购买资产累计支出达公司最近一期经审计净资产的10%且金额达5000万元[113] - 符合条件时公司应现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[113] - 公司不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[114] - 利润分配政策调整或变更议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘，解聘或不再续聘需提前30日通知[121][122] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[127] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[127][128][129] - 债权人自接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[127][128] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[129] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[132] - 公司出现解散事由应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[132] - 公司经营活动现金流量净额连续两年低于当年可供分配利润的10%，视为外部或自身不利影响[116] - 修改公司章程或股东会作出决议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[133] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组开始清算[133] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[133] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内向清算组申报债权[133]