董事会会议 - 2025年8月25日召开第四届董事会第九次会议，通过《董事会秘书工作细则》[2] 董事会秘书 - 任期三年，届满可续聘[7] - 聘任有相关情形需披露并提示风险[8] - 负责信息披露等多项职责[11] 聘任解聘 - 聘任、解聘等需2个交易日公告并报备[9] - 出现规定情形一个月内解聘[9] - 原任离职后三个月内聘新秘书[9]