会议决议 - 2025年8月25日公司第四届董事会第十八次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案，表决9同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 提名委员会构成 - 由三名委员组成，两名是独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] 提名委员会职责 - 对董事会规模和构成提建议、研究选择标准和程序等[11] - 董事、高管选任时需与有关部门交流、搜寻人选等[14] 会议相关规定 - 不定期会议，三分之二以上委员出席方可举行[17] - 所作决议经全体委员过半数同意方为通过[19] - 会议档案保存期限为10年[19]