第三条 董事为自然人。董事应当遵守法律、行政法规、公司章程的规定，对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，其中至少一名会计专 业人士。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 任期三年。任期届满可连选连任。 第六条 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法 定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公 司章程的规定，履行董事职务。 第七条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。公司 董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照公司章程和董事会授权履 行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 上海汇通能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会的决策行为和运作程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 ...