董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] - 董事辞任公司2个交易日内披露情况[8] - 董事忠实义务任期结束后一年内有效[9] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[12] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[12] 关联交易审批 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事过半数同意后董事会审议[13] - 与关联法人交易占总资产或市值0.1%以上且超300万元，经独立董事过半数同意后董事会审议[13] 董事会权限及会议 - 董事会权限内担保和财务资助需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[14] - 六种情况交易需董事会审议批准[14][15] - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[17] - 特定人员可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[17] - 临时会议通知至少提前3日发出，紧急情况可随时通知[20] 会议表决及记录 - 董事会会议应有过半数董事出席[23] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席且决议经无关联董事过半数通过[23] - 会议记录保存不少于10年[26] - 审议提案需超全体董事人数半数投赞成票[26] 责任及规则 - 董事会决议违规，同意或弃权董事负连带赔偿责任，明确反对并记载者免责[26][27] - 规则未尽依法律法规及章程等执行[29] - 规则与章程不一致以章程为准[29] - 议事规则经股东会审议通过生效，原规则废止[29] - 规则由股东会授权董事会解释[29]