会议安排 - 股东周年大会2025年8月25日上午11时在香港港岛皇悦酒店举行[1] - 代表委任表格需在会前48小时前送达香港中央证券登记有限公司[6] 审核事项 - 省览截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[2] 人事安排 - 多项董事重选事项[2] - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所出任下年度核数师[2] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理不超公司已发行股本20%股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超公司已发行股本10%股份的一般授权[2] - 授予泛海国际集团董事配发等不超其已发行股本20%泛海国际股份的一般授权[2] 奖励计划 - 批准及采纳公司股份奖励计划[2] - 批准泛海国际采纳泛海国际股份奖励计划[2]