厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-40 一、董事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司、上市公司或厦门港务）于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第十三次会议 （以下简称本次会议）的书面通知； 2. 公司于 2025 年 8 月 25 日（星期一）以通讯方式召开本次会议； 3. 本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名； 4. 本次会议由公司董事长陈朝辉主持； 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门 港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《厦门港务发展股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》 具体内容参见 2025 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年半年 ...