证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-050 新大陆数字技术股份有限公司 一、审议通过《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》， 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告》及《公 司 2025 年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订，并提 请股东大会授权董事会或其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，新大陆数 ...