证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-022 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司")第九届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、 表决方式符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误 ...