一、监事会召开情况 北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日以 通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-023 北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 （三）审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京双鹭药业股份有限公司《2025 ...