关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-026 北京双鹭药业股份有限公司 1、股东会的届次：北京双鹭药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）上午 9：00 网络投票时间:2025 年 9 月 12 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的 ...