T.S. Lines Limited 德翔海運有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：02510） 提名委員會的職權範圍 德翔海運有限公司（「本公司」）提名委員會（「提名委員會」）應由本公司董事會 （「董事會」）設立。下文載列提名委員會的職權範圍（「職權範圍」）。倘職權範圍的 英文及繁體中文版本有任何歧義，則以英文版本為準。 1. 目的 4. 會議 2 4.1 提名委員會成員每年至少召開一次會議，或倘情況有需要，則更頻繁召開會 議。提名委員會任何委員或秘書可召集會議。 4.2 任何會議應提前至少14天發出通知，除非提名委員會所有成員均放棄發出此 類通知。儘管有通知期限，提名委員會成員出席會議將被視為該等成員放棄 所須的通知規定。倘後續會議在會議後14天內舉行，則無須就此類後續會議 發出通知。 4.3 提名委員會處理事務所需法定人數須為提名委員會兩名成員，其中一名必須 為獨立非執行董事。 4.4 會議可親自參加，亦可透過電子方式參加，包括電話、電話會議或任何其他 電信方式或成員可能協定的其他方式，前提是所有參與者能透過語音與所有 其他參與者同時進行交流，而根據本規定參與會議須構成親自出席有關會議。 ...