证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-086 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年上半年各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，董事会同意公司 2025 年半年度报告及摘要并批准对外披露。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本 ...