证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-028 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会成员认真审核了《2025 年半年度报告》及其摘要，认为该报告 所载资料真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《中国日报网》、《金融时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告 编号：2025-027）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告>的议案》 董事会认为，2025 年上半年，公司严格按 ...