本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）2025 年第二次临时股东大会。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-042 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：董事会，2025 年 8 月 25 日召开的公司 第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第 二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所 ...