证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-025 铭科精技控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 一、 本次修订《公司章程》及相关议事规则基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修 订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其 附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行全面修订。《公司章程》的具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护铭科精技控股股份有限 | ...