证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事 会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公 告如下： 一、公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使。公司《监 事会议事规则》等与监事会或监事有关的制度相应废止。 北京双鹭药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、 制定及修订公司部分治理制度的公告 同时，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，整体删除"监事会""监事"章 节及相关内容，将监事会职责修改为审计委员会履行，将" ...