公司基本信息 - 公司于2016年12月23日核准首次公开发行2000万股人民币普通股，2017年1月20日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为216,981,741.00元[7] - 公司成立时向发起人发行6000万股，首次公开发行后股本总额增至8000万股[14] - 公司已发行股份总数为216,981,741股，每股面值1元[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[21] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25][26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[29] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 未被通知的股东自知道决议作出之日起60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权则消灭[27] 重大事项审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[39] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经股东会审议[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[40] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[40] - 公司对外提供财务资助，单次或累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[41] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需经股东会审议[42] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生日起2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[49] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会召开前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[51] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 关联交易决议需经出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[64] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，含3名独立董事及1名职工代表董事[79] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[86] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[86] - 董事会临时会议提前5日书面等方式通知，紧急时可随时通知[87] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，收购股份事项需2/3以上董事出席[87][88] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[99] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2/3以上成员出席方可举行[99] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[101] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[101] - 战略委员会由3名董事组成[102] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[111] - 公司每年现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[113] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[119]