中航上大高温合金材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 2025 年 8 月 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项情况，维护公 司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 第三条 在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年报披露前， 严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。在年报披露前 15 日内（因 特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15 日起至最终公告日）和年度业 绩快报披露前 5 日内，不得买卖公司股票。 第四条 独立董事应对公司拟聘用的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行核查。 第五条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形， 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所的，应当经审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议。 第六条 每个会计年度结束后的 1 个月内，公司管理层应在年审注册会计师 进场审计前向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况、规范运作情况、财 1 中 ...