中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中航上大高温合金材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 1 任何与其辞职有关或其认为有必要引起董事会注意的情况进行说明。 成员辞职导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律、行政法 规及公司章程的规定时，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之 日。公司应当自独立董事提出辞职之日起 60 日内完成补选。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管理人员是指总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 ...