中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为确保中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩 效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）以及其他相关规定，董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长 期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划及 ESG 管理提升进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举成员的提案获得通过后，新任成员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与 ...