子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上等情况的为子公司[2] 人员管理 - 子公司董监高年度结束后1个月交述职报告，连续两年考核不符被更换[5] - 控股子公司行政事务由公司行政办公室归口管理[17] - 控股子公司人力资源事宜由公司人力资源部归口管理[20] - 子公司应参照母公司制度建人力资源管理制度并经确认后实施[20] 会议管理 - 子公司重大会议通知和议题会前15日报公司董事会秘书[7] - 子公司会议决议及纪要2个工作日内抄送公司董事会办公室存档[8] - 子公司召开董事会、股东会前提前15日报告母公司，母公司人员按意见表决[12] 经营与预算 - 子公司每年编制年度经营计划与财务预算报母公司批准[10] - 母公司下达子公司年度经营与预算目标，建预算管理与绩效考核体系[25] 投资与交易 - 子公司投资执行母公司制度，对外投资须提交母公司审批[11] - 子公司关联交易按情形经子公司或母公司审议[11] - 子公司重大资产行为遵照母公司审批权限规定[11] - 子公司未经批准不得对外担保抵押，如需按规定提交审议[11] 信息报告 - 子公司定期向母公司报告经营情况，包括月报、季报等[22] - 子公司发生重大事项及时报告公司董事会秘书[21] - 子公司董事长是信息披露第一责任人，负责汇报工作[23] 监督审计 - 母公司定期或不定期对子公司进行审计监督[27] 制度实施 - 本制度经公司董事会审议通过后实施，由董事会负责解释、修订[29]