北京双鹭药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 第一条 目的及依据。为促进北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，健全公司内部控制制度，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报 告信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等文件，特制定本制度。 第二条 基本要求。独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中，按照本制度规定的 要求切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，保障公司全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害。 第三条 经营汇报与实地考察。公司编制年度报告期间，公司总经理应向每位独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，汇报可以书面方式或访谈方式 进行。同时，公司应安排独立董事到公司进行实地考察。上述事宜，由公司董事会秘书负责 安排和协助实施，应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 审计安排及材料提供。财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以 下简称"年审注册会计师"）进场审计前， ...