公司基本情况 - 公司于2022年7月12日核准首次发行1987.3334万股普通股，7月29日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为18997.9722万元[8] - 公司发起人共4名，各发起人认购股份及持股比例明确[13] - 公司股份总数为18997.9722万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份因不同情形有不同注销或转让时间及比例要求[18] - 董监高任职期间、上市1年内及离职半年内转让股份有限制[20] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 发起人及公开发行前已发行股份上市1年内不得转让[21] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的[28] - 公司或子公司不对购买股份者提供资助[21] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[22] - 股东请求撤销决议需在60日内[25] - 连续180日以上1%以上股份股东可书面请求诉讼[25] - 5%以上表决权股份股东质押股份应当日书面报告[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 6种情形下需2个月内召开临时股东大会[37] - 10%以上股份股东等可请求召开，董事会10日内反馈[42] - 3%以上股份股东可在10日前提临时提案[46] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知[48] - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 重大资产或担保超30%需特别决议通过[63] - 董事会等可公开征集股东投票权[64] - 关联交易决议需非关联股东半数以上通过[64] - 特定情况董事、监事选举采用累积投票制[65] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[74] - 兼任职务董事及职工代表董事不超总数1/2[74] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[78] - 董事辞职，董事会2日内披露[80] - 董事离职后2年忠实义务有效[83] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[83] 董事会决策权限 - 年度股东大会可授权董事会融资不超3亿元且不超净资产20%[85] - 5种情况交易由董事会审议批准[86] - 董事会可自主决定特定收购事宜[88] - 董事会审批对外担保需特定通过条件[88] - 特定关联交易由董事会批准[88] - 特定对外捐赠报董事会或董事长审批[89] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[90] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[90] - 董事会临时会议提前5日通知，紧急情况可豁免[90] 其他委员会与职位 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[99] - 提名委员会负责拟定标准和程序并提建议[100] - 公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[103][106] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[107] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[112] 财务与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、中报和季报[119] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金[121] - 法定公积金转增资本有留存比例要求[122] - 公司应在决议后2个月内完成股利派发[123] - 公司现金分红需满足条件，有不同比例要求[125] - 公司调整利润分配政策需2/3以上股东通过[129] 会计师事务所与公司变更 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[134] - 公司解聘或不再续聘需提前15天通知[134] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[141][142][143] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[149] - 公司解散应15日内成立清算组[149]