独立董事会议 - 提前三天通知并提供资料，紧急时可随时通知[6] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[9] - 表决方式有举手表决、书面投票、通讯表决[10] - 会议记录至少保存十年[6] 独立董事履职 - 公司提供工作条件、人员支持并承担费用[7] - 在年度述职报告记录工作并在股东会汇报[8] - 对会议事项有保密义务[8] 职权行使 - 行使特别职权（一）至（三）项需经会议过半数同意[3] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[4] 制度说明 - 由董事会负责解释、修订，决议通过之日起执行[10]