增资情况 - 引导基金拟50,000万元现金对琥珀新材增资，44,004.93万元计入注册资本，5,995.07万元计入资本公积[2] - 增资后琥珀新材注册资本由123,213.79万元增至167,218.72万元，德福科技持股73.68%，引导基金持股26.32%[3] - 本次增资价格为1.1362元/注册资本[12] 业绩数据 - 2025年6月30日琥珀新材资产总额426,665.20万元，负债总额284,353.73万元，净资产142,311.47万元[8] - 2025年1 - 6月琥珀新材营业收入88,823.06万元，利润总额 - 3,608.06万元，净利润 - 2,265.95万元[8] 股权相关 - 截至目前马科先生合计持有公司33.57%股份[11] - 以2025年4月30日为基准日，琥珀新材股东全部权益账面价值140,522.32万元，评估价值144,957.38万元，增值率3.16%[12] 交易安排 - 投资人5个工作日内支付50,000万元投资价款至指定账户[14] - 琥珀新材10个工作日内完成工商变更登记或备案手续[14] 权利义务 - 交割日起，德福科技处置股权需投资人同意[16] - 优先认购权需10个工作日书面通知，不适用于股权激励计划[19] - 交割日起，德福科技售股时共同出售权人可优先出售股权[20] - 交割日起，琥珀新材增资认购价不低于本轮，不适用于股权激励计划[21] - 琥珀新材及德福科技保证投资人最优惠待遇[22] 后续规划 - 交割日24 - 48个月内，德福科技可协商收购投资人股权[24] 治理结构 - 投资后琥珀新材董事会3名董事，德福科技提名2名，投资人提名1名，任期三年可连任[25] - 琥珀新材股东会清算等决议需三分之二以上表决权股东通过且获投资人同意[25] 其他事项 - 本次增资后琥珀新材仍为控股子公司，不影响合并报表和经营[28] - 2025年8月21日独立董事会议通过子公司增资议案[29] - 保荐机构认为公司接受关联方担保符合规定[30][31]