国旅文化投资集团股份有限公司董事会 | 重组报告书 | 与重组预案差异情况说明 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 1、根据上市公司与交易对方签署的《补充协议》《业绩承诺与盈利 | | | 补偿协议》更新本次交易具体方案； | | | 2、根据评估机构出具的《润田实业评估报告》，对本次交易标的资 | | | 产评估作价情况进行了补充披露； | | | 3、更新了本次重组对上市公司的影响、本次重组尚未履行的决策 | | | 程序及报批程序、上市公司控股股东及一致行动人对本次交易的原 | | | 则性意见、本次重组对中小投资者权益保护的安排； | | | 4、新增江旅集团及其一致行动人通过本次重组提高对上市公司持 | | | 股比例可免于发出要约、其他需要提醒投资者重点关注的事项； | | | 5、删除待补充披露的信息提示。 | | 重大风险提示 | 1、删除"审计、评估工作尚未完成的风险"、"交易作价尚未确定 | | | 的风险"、"本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险"、"标的公 | | | 司部分股份被质押风险"、"与标的资产相关的风险"、"其他风险"； | | | 2、新增"交易标的对 ...