第六届董事会第十一次会议决议 1 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事 和高级管理人员，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10：30 在深圳市南山区高新技 术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十六楼会议室以现场及通讯相 结合的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长廖晓 霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事 规则》等有关规定。 与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告及其 摘要》； 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2025 年 8 月 26 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 ...