| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议 通知已于2025年8月11日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事5 人，以通讯方式参会董事4人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员 列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2025 年半年度报告及其摘要》具体内容详 ...