一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议通知于 2025 年 8 月 14 日通过书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长汪小 明先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。出席会议人数符合《公司法》和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定。 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-039 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励 ...