股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-037 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届董事会第四十五次会议，于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开， 应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名，会议主持人为公司董事长王崇 恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2025 年半年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年半年度报告》全文及摘 要。 二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。 同意公司 2025 年半年度利润分配预案为：以现有总股本 1,039,516,992 ...