证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-041 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事长杨遂运因工作原因以通讯方 ...