东方碳素(832175) - 平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
会议信息 - 董事会会议于2025年8月23日现场和视频结合召开[2] - 应出席董事7人，均出席或授权出席[3] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》等多议案表决同意7票，无反对弃权[4][8][9][11] - 部分议案需提交股东会审议，部分无需[4][8][9][11] 后续安排 - 公司拟于2025年9月12日下午3点开临时股东会[10]
会议信息 - 董事会会议于2025年8月23日现场和视频结合召开[2] - 应出席董事7人，均出席或授权出席[3] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》等多议案表决同意7票，无反对弃权[4][8][9][11] - 部分议案需提交股东会审议，部分无需[4][8][9][11] 后续安排 - 公司拟于2025年9月12日下午3点开临时股东会[10]