会议信息 - 董事会会议于2025年8月22日现场召开，8月12日通讯通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人，唐红新、李芹委托张之阳表决[3] 议案表决 - 多项制度制定议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[5] 信息披露 - 2025年8月25日披露多项制度修订内容及《2025年半年度报告》[13][14][15] 股东会安排 - 公司提请2025年10月15日召开临时股东会审议相关议案[16] - 部分子议案需提交股东会审议，部分无需提交[14][15][16]