证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-044 广州新莱福新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 公司决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...