国旅文化投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及 填补措施与相关承诺的说明 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关规定的要 求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次重组对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次交易对公司即期回报财务指标的影响 上市公司 2024 年度、2025 年 1-4 月实现的基本每股收益分别为-0.13 元/股、 -0.03 元/股。根据华兴会计师出具的《国旅文化投资集团股份有限公司备考合并 财务报表审阅报告》（华兴专字[2025]25008850035 ...