及提交的法律文件的有效性的说明 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司（以下简称"润田实 业"或"标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会就本次重组履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性 1 律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关文件。 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造 成重大影响，根据上交所的相关规定，经向上交所申请，公司股票自 2025 年 5 月 15 日开市起停牌，并于 2025 年 5 月 15 日披露了《国旅文化投资集团股份有 限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 ...